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　　您好，感谢您的关注。公司自2023年以来先后新增8家购物中心、1家奥莱及1家免税门店，其中王府井海垦广场购物中心、北京王府井奥莱UPTOWN、王府井喜悦购物中心、贵阳新印1950Discovery购物中心、贵阳国贸CCPARK购物中心、莱西王府井购物中心、苏州王府井购物中心、临汾王府井尚城UPTOWN购物中心、王府井购物中心均为租赁物业门店，租赁期限均在10-20年期间；王府井国际免税港物业性质为自有。公司持续深耕主业，加快推进业态迭代，集中优势资源推动购物中心与奥莱业态的拓展及体验化升级，积极推动免税业务提质增效，丰富品牌矩阵，加速转型创新，满足多元消费者需求，稳固经营业绩。具体情况请关注公司相关信息披露。

　　王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月23日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长白凡主持，符合相关法律和公司章程规定。会议审议并通过了以下议案：1. 关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关联董事尚喜平回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；2. 关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；3. 关于修订《股东会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；4. 关于修订《董事会议事规则》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；5. 关于调整董事会专门委员会职能并修订实施细则的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；6. 关于修订《募集资金管理办法》的议案，同意9票，反对0票，弃权0票；7. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，同意9票，反对0票，弃权0票。会议决定于2025年8月8日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。相关公告详见《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　王府井集团股份有限公司第十一届监事会第十七次会议于2025年7月23日召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席张艳钊先生主持，符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，认为公司按股权比例为佛山紫薇港提供借款担保的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，担保事项不存在损害公司及股东权益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。会议还通过了关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，认为公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

　　王府井集团股份有限公司将于2025年8月8日14点00分在北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层本公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。会议采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为2025年8月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案包括关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案，关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案，关于修订《股东会议事规则》的议案，关于修订《董事会议事规则》的议案。特别决议议案为第二项、第三项、第四项议案。涉及中小投资者单独计票的议案为第一项议案。股权登记日为2025年8月1日。自然人股东凭身份证、股东帐户卡登记，法人股东由法定代表人或代理人凭有效证明登记。登记时间为2025年8月4日上午9:30--12:00，下午13:30--17:30。联系人：连慧青、金静、李智，电线，传线。会议为期半天，与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

　　王府井集团股份有限公司于2025年7月23日召开第十一届董事会第二十二次会议及第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。同时，因股份回购注销，注册资本由1135049451股变更为1123931424股。此外，根据公司经营需要，对《公司章程》部分条款进行了修订，主要内容包括：取消监事会并修订相关表述；因股份回购注销变更注册资本；调整股东大会为股东会；新增法定代表人相关规定；修订公司经营宗旨和经营范围；调整股份发行、转让及回购条款；完善股东权利和义务；增加控股股东和实际控制人相关规定；调整董事、高级管理人员任职资格及职责；新增独立董事相关规定；设立董事会专门委员会；调整财务会计制度、利润分配和审计条款；明确内部审计制度；调整合并、分立、增资、减资、解散和清算条款。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

　　佛山王府井紫薇港商业管理有限责任公司为王府井和广州雄盛宏景投资有限公司各自持股50%的合营公司，拟向中国农业银行股份有限公司佛山石湾支行申请本金不超过7000万元的银行借款用于经营活动支出。王府井和雄盛宏景将按股权比例提供连带保证担保，其中本公司拟以信用提供连带责任保证担保，对应保证额度不超过3500万元。由于本公司副董事长、总裁尚喜平兼任佛山紫薇港董事长，存在关联关系。2025年7月17日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了相关议案。2025年7月23日，公司召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过了相关议案。本次担保事项尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。佛山紫薇港成立于2017年8月9日，注册资本12000万元，经营范围涵盖商业综合体管理服务、非居住房地产租赁等。截至2025年6月30日，佛山紫薇港资产总额89160.25万元，负债总额116828.64万元，资产净额-27668.39万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。担保金额为本金不超过3500万元。

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